Studiu de caz privind infractiunea de spalarea banilor Instanta suprema a reţinut fapta inculpatului A. savarsita împreună cu inculpatul E. Au pretins de la inculpatu l H., director de dezvoltare al S.C. I. S.A., suma de 20.000 euro, câte 10.000 euro pentru fiecare dintre cei doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean. spălarea banilor, infracţiune care se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă … Infractiunea de spalare de bani in noul cod penal. Infractiunea de spalare de bani se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 12 ani. Aceasta este incadrata la crime si delicte contra patrimoniului. Atat comiterea infractiunii cat si tentativa se pedepsesc prin inchisoare. Prin spalare de bani se inteleg urmatoarele actiuni: Aparitia noului Cod penal in conditiile existentei Legii pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor nr. 656/2002, publicata in Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2002, a Conventiei Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, ratificata de Parlamentul Romaniei la 16 octombrie 2002, prin Legea nr.565 publicata in Monitorul Oficial nr. 813 din 8 noiembrie 2002 si a Legii nr. 39/2003 privind prevenirea si SPĂLAREA DE BANISpălarea de bani este una din cele mai răspândite forme de corupţie. Ea constă în procesul de ascundere a sumelor de bani dobândite în mod ilicit pentru a le face să pară ca fiind dobândite în mod legitim.Spălarea de bani poate fi efectuată prin diverse metode, în funcţie de cine o efectuează, statul în care are loc şi legislaţia din cadrul acestuia şi din hQpVg.

spalarea de bani cod penal